Curso Avanzado de Postgrado Corporate Compliance

En un mercado local y regional donde se difunde y vende compliance “de todo” y “para todo”, las ofertas de cursos generalmente ofrecen una visión parcial del cumplimiento normativo. Tanto porque no se abarca todo el mapa de temas que hoy conforman el compliance, como por presentarse perspectivas reducidas sólo a lo penal, o lo legal, a lo corporativo o, únicamente, desde la auditoría. Este curso pretende convertirse en el referente internacional más importante, precisamente porque, al menos en el plano general, ofrece una visión algo más completa o acabada de
este fenómeno en expansión.

Objetivos:

• Conocer los fundamentos del cumplimiento normativo en el ámbito privado y público, desde la perspectiva nacional e internacional.
• Conocer las reglas procesales que rigen la imputación contra la persona jurídica y como administrar los riesgos de dicho procesamiento (riesgo legal, económico y reputacional).
• Conocer las diferentes fuentes de riesgo de comisión de delitos e infracciones en general, y como prevenirlos, con especial atención a los delitos e infracciones contra los datos personales, la libre competencia, así como los vinculados a la corrupción pública y privada, y el lavado de activos (blanqueo de capitales).
• Gestionar los riesgos que emanan del uso de las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial (AI), la Web3, el tráfico de cripto activos y el metaverso.
• Al final del curso, el participante será capaz de implementar y gestionar un programa de cumplimiento

Duración: 100 horas. 80 horas presenciales* distribuidas en 10 módulos (viernes en la tarde y sábado en la mañana). Materiales y foro online a través de la Plataforma de la USAL o AIC. El módulo 11 equivale a 20 horas para la realización del Trabajo de Fin de Especialización (TFE).

Modalidad: Presencial. San Isidro, Lima, Perú

Participantes: Abogados, oficiales de cumplimiento o compliance officers, empresarios, gerentes, directores, administradores, auditores, economistas, contadores, comunicadores, y todo interesado en la gestión de riesgos empresariales, que cuente con título profesional o grado de Bachiller, emitido por universidades nacionales o extranjeras.

Malla curricular