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Criminal compliance y el “Club de la construcción”

Desde el 6 de mayo de 2019 la fiscalía viene procesando penalmente a 18 empresas, 11 peruanas y siete extranjeras, porque entre 2011 y 2014 habrían sido parte de la presunta organización criminal denominada el “Club de la Construcción”. No se trata de las imputaciones personales que se iniciaron en enero de 2018, sino de imputaciones corporativas contra las personas jurídicas. El Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria contra estas empresas porque habrían facilitado la comisión de presuntos delitos contra la administración pública y lavado de activos, y solicitará ante el Poder Judicial que sean incorporadas como parte pasiva en el proceso penal, lo que implica que en el futuro, en caso de condena, el juez penal podría imponer a una o varias de las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal, por ejemplo, la clausura de locales, suspensión o prohibición de actividades e incluso la disolución o liquidación de la persona jurídica, como la solicitada hace poco por la Fiscalía contra el Partido Nacionalista porque habría sido utilizado, según la acusación del caso Humala/Heredia, para favorecer o encubrir actos de lavado de activos.

 

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