Spanish version of “Evaluation Of Corporate Compliance Programs”
Spanish adaptation of the “Evaluation of Corporate Compliance Programs” that was published on April 30, 2019 by the U.S. Department of Justice, by Maria Quintana on behalf…
Analysis of the Superintendence of Securities Market (SMV)’s Project of guidelines for the application of the prevention model (Compliance Program)
Conclusions from the LXVI Round Table carried out on October 25, 2019 with the participation of Dino Carlos Caro Coria, Luis Fernando Iberico Castañeda, Luis Miguel Reyna…
Compliance and the «Construction Gang»
Since May 6, 2019, the Prosecutor's Office has started criminal prosecution of 18 companies: 11 Peruvian and 7 foreign ones, as they are suspected of having participated…
Compliance and AI
"... Rather than thinking about the best algorithm to discover the errors of a compliance system or the best application for the review of retail contracts, it…
Compliance in Peru: Scientific and Pragmatic development
Our Chairman, Carlos Caro, shares his thoughts on the objectives of our association with Idealex.press. He talks about developing the science and practice of Regulatory Compliance from…
Análisis del proyecto de la SMV de lineamientos para la implementación del modelo de prevención (Compliance Program)
Las conclusiones del LXVI Conversatorio efectuado el 25.10.19, con la participación de Dino Carlos Caro Coria, Luis Fernando Iberico Castañeda, Luis Miguel Reyna Alfaro, Andy Carrión Zenteno,…
Versión en español del Evaluation of Corporate Compliance Programs (Documento guía)
Versión en español del Evaluation of Corporate Compliance Programs (Documento guía) difundido el 30.4.19 por el Departamento de Justicia de USA, traducción a cargo de María Alejandra…
«Compliance e Inteligencia Artificial».
"... Más que pensar en el mejor algoritmo para descubrir los fallos de un sistema de compliance o en la mejor aplicación para la revisión de contratos…
Criminal compliance y el “Club de la construcción”
Desde el 6 de mayo de 2019 la fiscalía viene procesando penalmente a 18 empresas, 11 peruanas y siete extranjeras, porque entre 2011 y 2014 habrían sido…
Compliance en Perú: Desarrollo científico y pragmático
Nuestro Presidente, Carlos Caro en Idealex.press, comenta sobre los objetivos de nuestra asociación; el desarrollar la ciencia y la práctica del Cumplimiento Normativo desde la perspectiva legal,…
